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        助打擊洗黑錢恐怖主義融資 3銀行2賭場獲表揚

        日期:2019-10-21 點擊數:878

        (早報訊)本地三家銀行及兩家賭場去年在打擊洗黑錢和恐怖主義融資方面扮演重要角色,憑借他們提供的報告,商業事務局去年成功起獲超過2500萬的資金。

        商業事務局今早(21日)在廣東民大廈舉行的儀式上,表揚星展銀行、華僑銀行、大華銀行、濱海灣金沙賭場,以及圣淘沙名勝世界賭場的在打擊洗黑錢和恐怖主義融資上的貢獻。

        商業局事務局的數據顯示,可疑交易報告舉報處(STRO)去年共收到3萬2660份可疑交易報告,其中中近半數都來自銀行,而有百分之二十來自賭場。

        憑借上述銀行和賭場提呈的可疑交易報告,讓當局展開調查行動,或者協助當局進一步完成調查,讓當局順利起獲超過2500萬元的資金。

        當局透露,這些報告所涉及的罪行包括詐騙、洗黑錢、偽造賬目和失信罪等,而涉案人士都已被檢控。對于被定罪的,它們刑期則介于六周到九年半,或者被令償還總數超過200萬的稅務和罰款。

        商業事務局副局長蕭慧君說:“我們要贊揚銀行和賭場在偵測和舉報可疑交易方面的警惕。我們也要肯定他們與可疑交易舉報處的緊密伙伴關系,以支持新加坡的反黑錢工作,并打擊資助恐怖主義的行動?!?/p>

        警方也提醒公眾,若懷疑有可疑交易,應該立即通知可疑交易報告舉報處。若被發現知情不報,將有可能面對長達三年監禁,或罰款不超過25萬元,或兩者兼施。


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